辜淑雯到案，北檢複訊後聲押禁見。（圖／記者楊佩琪攝）

柬埔寨太子集團在台設立多家空殼公司涉嫌從事詐騙、博弈與洗錢活動，檢調於4日展開大規模搜索行動，兵分47路突襲全台多處據點，拘提25名集團幹部與員工。核心人物之一──天旭國際科技人資主管辜淑雯，因涉協助招募工程師開發博弈系統及隱匿不法資金，遭北檢複訊後聲押禁見。其餘10名被告則分別以3萬至70萬元交保。

根據調查，太子集團董事長陳志早已被美國聯邦檢察官起訴，並遭美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列入制裁名單。美方公布的制裁名單中，也包含集團在台9家公司與3名台籍人士──黃婕、施亭宇、王蕾絢，其中王女疑已離境。

台北地檢署10月15日主動分案偵辦，發現太子集團在台透過「聯凡」等8間空殼公司購買和平大苑豪宅11戶與48個車位，房貸由「尼爾創新公司」負責繳交，疑似藉此洗白海外資金。

另在台北101大樓設立「天旭國際科技」，由辜淑雯負責招募程式開發人員，設計線上博弈軟體，並交由「顥玥公司」負責客服運作。王蕾絢、黃婕、施亭宇三人則在帛琉置產，負責資金轉移與洗錢操作，形同太子集團在台與海外之間的「金流樞紐」。

檢調於4日出動台北市調處、刑事局、大安與信義分局及高雄市刑警大隊等單位，兵分47路同步搜索，包括台北101內的天旭國際、顥玥公司，以及和平大苑內的聯凡、尼爾創新、台灣太子不動產等8家公司。行動中共拘提25人、通知10名證人到案。

北檢在10月27日已獲法院核准，查扣太子集團在台不法資產總額高達45億2766萬元。其中和平大苑11戶豪宅與48個車位市價約38億1421萬元，另有26輛名車（包含保時捷、藍寶堅尼、勞斯萊斯、法拉利、賓士等）總值約4億7758萬元，還凍結60個銀行帳戶共2億3587萬元。

據了解，美方公布制裁名單後，太子集團在台的操盤人王昱棠一度指示屬下李守禮、邱子恩將這些豪車過戶轉移，並企圖連夜開走停在和平大苑地下停車場的車輛，但司法單位早已監控行蹤，成功攔下。

北檢指出，全案目前朝洗錢防制法、賭博罪與組織犯罪防制條例方向偵辦，後續將持續追查資金流與幕後指示者。